一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 
1．会议召开时间：2017年12月27日 
2．会议召开地点：公司会议室 
3．会议召开方式：现场 
4．会议召集人：董事会 
5．会议主持人：董事长李支柱先生 
6．召开情况合法、合规、合章程性说明： 
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 
（二）会议出席情况 
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份14，493，000股，占公司股份总数的91. 76%。 
二、议案审议情况 
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