公告编号:2017-025
证券代码:832833 证券简称:易霸科技 主办券商:西南证券
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第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年9月3日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年9月13日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长李支柱先生
6、会议主持人:董事长李支柱先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议
的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会会议的
董事共0人。
二、议案审议情况
公告编号:2017-025
(一)审议通过《关于拟注销全资子公司山东易帕沃售电有限公司》
议案
1、议案内容
拟注销全资子公司山东易帕沃售电有限公司。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《yl8886.com第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
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董事会
2017年9月13日