易霸科技:第四届董事会第三次会议决议公告 
一、会议召开和出席情况 
（一）会议召开情况 
1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，电话通知。 
2、会议召开时间：2017年8月18日 
3、会议召开地点：公司会议室 
4、会议召开方式：现场 
5、会议召集人：董事长李支柱先生 
6、会议主持人：董事长李支柱先生 
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公 
司法》和《公司章程》的有关规定。 
（二）会议出席情况 
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