公告编号:2017-016
证券代码:832833 证券简称:易霸科技 主办券商:光大证券
易霸科技(威海)股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
易霸科技(威海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2017年5月16日下午17:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2017年4月24日向各监事发出。本次监事会应出席会议监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席曹永梅主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定,所作决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于选举曹永梅女士继续担任公司第四届监事会主席的议案》;
议案内容:选举曹永梅女士继续担任公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起计算。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件目录
《易霸科技(威海)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》特此公告。
易霸科技(威海)股份有限公司
监事会
2017年5月18日