证券代码：832833 证券简称：易霸科技 主办券商：光大证券 

易霸科技(威海)股份有限公司 

第三届董事会第十五次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 

一、会议召开和出席情况 

易霸科技(威海)股份有限公司于2017年4月13日以书面形式向全体董事发出 

了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，并于2017年4月24日9时在公司 

会议室召开本次会议。 

会议由公司董事长李支柱先生召集并主持，本次董事会应参加董事5人，实参 

加董事5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事 

会议事规则》的有关规定。 

二、会议表决情况 

经与会董事审议，会议以投票表决方式，审议通过以下议案： 

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并提请2016年度股东大会审议。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

（三）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告的 

议案》；并提请2016年度股东大会审议。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

（四）审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请2016年度 

股东大会审议。 

议案内容：根据公司经营发展情况，2016年不进行利润分配。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

（五）审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请2016年度股 

东大会审议。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

（六）审议通过了《关于公司及公司控股子公司2017年度融资额度及相关授权的议案》，并提请2016年度股东大会审议。 

议案内容：为满足公司2017年度经营发展需要，保障公司经营的持续性发展， 

同意2017年度公司及公司控股子公司以保证、抵押、质押、留置、定金、授信等方 

式向银行等金融机构或非金融机构申请总额不超过人民币2000万元的融资额度，包 

括但不限于银行贷款、委托贷款、信托借款、贸易融资、银行保证、融资租赁等融资方式。为落实上述融资事宜，在2017年度公司及公司控股子公司融资额度范围内，股东大会同意授权董事长处理以下相关具体事宜： 

(1)授权公司董事长确定向具体金融机构或非金融机构申请融资、融资额度、融资期限等具体事项；授权公司董事长代表公司及公司控股子公司签署借款合同、融资合同等相关法律文书。 

(2)授权董事长批准公司或公司控股子公司根据金融机构或非金融机构要求以自有资产为其各自自身债务提供相应的抵押、质押、保证、反担保等担保措施，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。 

(3)授权董事长批准公司控股子公司为公司提供担保，控股子公司之间提供担保，其他第三方为公司及控股子公司提供担保、抵押、质押、保证、反担保等，并授权公司董事长与银行等金融机构或非金融机构签署相关的担保合同、反担保合同等相关法律文书。 

(4)授权董事长处理与公司及公司控股子公司2017年度融资事宜相关的其他所 

有事项。 

上述授权自股东大会审批通过之日起有效期一年。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

（七）审议通过了《关于追认2016年度关联交易的议案》，并提请2016年度股东大会审议； 

议案内容：为解决公司经营过程中临时资金需求，补充流动资金，并提高筹资效率、降低融资成本，截至2016年12月31日，公司股东李支柱之子李荣耀借款给 

公司使用，借款金额合计9,247,275.44元。上述财务资助免收利息，不涉及利息成 

本，不存在损害公司利益的情形，属于关联交易，未在 2016 年预计关联交易公告 

中进行预计，需审议追认。 

表决结果：同意4票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：关联董事李支柱回避表决。 

（八）审议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，并提请2016年 

度股东大会审议。 

议案内容：根据公司业务发展需要，预计公司2017年度日常性关联交易金额不 

超过4000万元，涉及关联方的主要为李支柱、王树红、李荣耀。关联交易内容： 

（1）若因流动资金周转困难，公司股东李支柱及其配偶王树红、儿子李荣耀将借款给公司使用，无利息，具体金额以实际到账金额为准，预计2017年度借款总金额不超过人民币2000万元。 

（2）因公司业务发展需要，公司拟在2017年内向银行申请短期流动资金贷款， 

在与每家贷款银行充分沟通以后，根据银行最后确认的方案，公司股东李支柱及其配偶王树红将为公司贷款提供连带保证担保或将所持有的本公司股份进行股权质押担保，预计在2017年内上述担保的总额不超过人民币2000万元 

上述关联借款公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为；在上述预计的2017年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。 

表决结果：同意4票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：关联董事李支柱回避表决。 

(九)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请2016年度股东大会审议；议案内容： 

修订前内容 修订后内容 

第七条董事长为公司的法定代表人。 第七条董事长或总经理为公司的法定代表人。 

第六十条 股权登记日登记在册的所有股东或 

第六十条股权登记日登记在册的所有股东 其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关 

或其代理人，均有权出席股东大会，并依 法律、法规及本章程行使表决权。 

照有关法律、法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理 

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托 人代为出席和表决。 

代理人代为出席和表决。 须经代表三分之一(含)以上表决权的股东参加 

方可举行股东大会。 

第七十七条股东大会决议分为普通决议和特别 

决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股 

第七十七条股东大会决议分为普通决议和 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 

特别决议。股东大会作出普通决议，应当的1/2以上通过。 

由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 

所持表决权的 1/2以上通过。 股东大会对涉及本章程第七十八条第一、三款 

作出的特别决议，应当由出席股东大会的股东 

股东大会作出特别决议，应当由出席股东 （包括股东代理人）所持表决权的3/4以上通 

大会的股东（包括股东代理人）所持表决 过。股东大会对涉及本章程第七十八条其他款 

权的 2/3以上通过。 项作出的特别决议，应当由出席股东大会的股 

东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上 

通过。 

第九十六条董事由股东大会选举或更 第九十六条董事由股东大会选举或更换，任期 

换，任期3年。董事任期届满，可连选连 三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任 

任。董事在任期届满以前，股东大会不能 期届满以前，若无违反法律、行政法规及本章 

无故解除其职务。 程规定的情形或无法正常履行职责的，股东大 

董事任期从就任之日起计算，至本届 会不能无故解除其职务。 

董事会任期届满时为止。董事任期届满未 公司每年更换董事不得超过全部董事人数 

及时改选，在改选出的董事就任前，原董 的五分之一，若因董事辞职，或因董事违反法 

事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 律、行政法规及本章程的规定或无法正常履行 

和本章程的规定，履行董事职务。 职责被解除职务的，则不受该五分之一比例的 

限制。 

第一百一十三条董事会设董事长1人，董事长 

第一百一十三条 董事会设董事长1人， 以全体董事的过半数选举产生。 

董事长以全体董事的过半数选举产生。 

同时，鉴于为公司持续有序运营，董事长应从 

由担任六年(含)以上的董事中选举产生。 

第一百四十六条监事的任期每届为3 年。监事 

任期届满，连选可以连任。监在任期届满以前， 

若无违反法律、行政法规及本章程规定的情形 

第一百四十六条 监事的任期每届为3年。或无法正常履行职责的，股东大会不能无故解 

除其职务。 

监事任期届满，连选可以连任。 公司每年更换监事不得超过全部监事人数 

的三分之一，若因监事辞职，或因监事违反法 

律、行政法规及本章程的规定或无法正常履行 

职责被解除职务的，则不受该三分之一限制。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

（十）审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年专项审计机构的议案》，并提请2016年度股东大会审议。 

议案内容：公司继续聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 

年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

（十一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并提请2016年度股东大会审 

议。 

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《yl8886.com公司章程》的有关规定，选举公司第四届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现提名李支柱先生、丛欣滋先生、高启先生、王锋女士、张冰冰先生为公司第四届董事会董事候选人。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 

回避表决情况：无 

（十二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请2016年度股东大会审议。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。 

回避表决情况：无 

(十三)审议通过了《关于提请召开yl8886.com2016 年年度股 

东大会的议案》。 

议案内容：公司拟于2017年5月16日下午14:00在山东威海市火炬路213号创新创业基地C6F公司会议室召开2016年年度股东大会，会期半天。 

表决结果：同意5票，弃权0票，反对 0 票。 

回避表决情况：无 

三、备查文件目录 

《易霸科技(威海)股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》； 

特此公告！ 

易霸科技(威海)股份有限公司 

董事会 

2017年4月24日 

附件：候选人简历 

1、李支柱，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。 

1984.9-1987.7山东广播电视大学电气自动化专业专科毕业，2002.4-2003.3清华大 

学高级职业经理，2007.3-2009.9 北京师范大学管理哲学博士毕业。1987年至2010 

年在威海华通开关设备有限公司分别担任技术员、技术厂长、副厂长、副经理、总经理职务。2006年至2010年任威海恒宇集团工业有限公司总经理，2010年7月至今任易霸科技董事长、总经理。 

2、丛欣滋，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 

年~2008年就职于威海华通开关设备有限公司，任职生产厂长；2008~2011年任威海 

顺谊电气有限公司总经理；2011~至今就职于易霸科技(威海)股份有限公司工场长，2014年至今任易霸科技监事。 

3、高启，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，烟台大学专科学 

历。主要工作经历：1982~1994烟台国贸水产有限公司副总经理，1994~1995香港海 

运公司副总经理；1995~1999龙兴海运公司总经理，1999~2014威海三木食品有限公 

司董事长；2015~至今就职yl8886.com市场部。 

4、王锋，女，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年毕业于哈 

尔滨工业大学，本科学历。1998.7~2001.2 年就职于威海兴威通信公司技术部； 

2001.2~2003.12就职于威海华通开关设备有限公司技术部；2004.1~2006.6就职于 

威海华通开关设备有限公司行政部；2006.7~2008.6 就职于威海华通开关设备有限 

公司采购部；2008.7~2010.11 就职于威海华通开关设备有限公司企划部；2010.11 

至今就职于yl8886.com，现任公司董事兼董事会秘书。 

5、张冰冰，男，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年毕 

业于莱阳农学院，专科学历， 2006年至2010年7月就职于威海华通开关设备有限 

公司技术部，2010年7月至今就职于yl8886.com技术部。